證券代碼：002270 證券簡稱：法因數(shù)控 公告編號：〔2011〕012號
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本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 |
山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第六次會議于2011年4月22日以通訊表決方式召開。會議通知于2011年4月16日以書面或電子郵件的方式送達(dá)各位董事及其他會議參加人。
本次會議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際表決的董事9人。會議由董事長李勝軍先生召集、主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成決議如下：
1、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司2011年第一季度報(bào)告》，同意發(fā)布公司2011年第一季度報(bào)告。
2011年第一季度報(bào)告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)，正文刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》上。
2、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2011年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司向各家商業(yè)銀行申請總額不超過人民幣12,000.00萬元的綜合授信額度。具體如下：
（1）同意公司向中國工商銀行濟(jì)南石化新區(qū)支行申請綜合授信額度不超過人民幣2,000.00萬元；
（2）同意公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司山東省分行營業(yè)部申請綜合授信額度不超過人民幣2,000.00萬元；
（3）同意公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司濟(jì)南分行申請綜合授信額度不超過人民幣4,000.00萬元；
（4）同意公司向招商銀行濟(jì)南分行和平路支行申請綜合授信額度不超過人民幣2,000.00萬元；
（5）同意公司向興業(yè)銀行濟(jì)南分行歷山支行申請綜合授信額度不超過人民幣2,000.00萬元。
以上授信額度及授信期限以銀行實(shí)際授信情況為準(zhǔn)。
特此公告。
山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司董事會
二○一一年四月二十二日
稿件來源：法因數(shù)控
